Работа Совета директоров в 2019 году
В 2019 году Совет директоров провел 18 заседаний, на которых было рассмотрено 307 вопросов.
В разрезе Комитетов:
- Комитет по финансам (КФ): пять заседаний, 46 вопросов;
- Комитет по стратегии и управлению портфелем (КСУП, ранее — Комитет по стратегии и инновациям): пять заседаний, 125 вопросов;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям (КНИВ): семь заседаний, 99 вопросов;
- Комитет по аудиту (КА): девять заседаний, 110 вопросов;
- Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию (КБОТОСУР): три заседания, 36 вопросов.
В 2019 году Совет директоров уделял особое внимание вопросам актуализации Стратегии развития КМГ, обеспечения финансовой устойчивости, управления инвестиционными проектами и проблематике устойчивого развития, вопросам совершенствования корпоративного управления, внутреннего аудита и управления рисками, разработке ключевых показателей деятельности менеджмента, вопросам цифровой трансформации, а также вопросам безопасности и благополучия сотрудников.
| Член Совета директоров | Заседания за 2019 год | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Совет Директоров | Комитет по аудиту | Комитет по назначениям и вознаграждениям | Комитет по стратегии и управлению портфелем | Комитет по финансам | Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию | |
| Уолтон Кристофер Джон | 18/18 | – | 7/7 | 5/5 | 5/5 | 3/3 |
| Уайт Стивен Джеймс | 18/18 | 9/9 | 7/7 | 5/5 | 5/5 | 3/3 |
| Дайер Филип Джон | 18/18 | 9/9 | 7/7 | 5/5 | 5/5 | 3/3 |
| Виана Палья да Силва Луис МарияИзбран в состав Совета директоров КМГ – независимый директор от 29 апреля 2019 года. | 11/11 | 5/5 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 2/2 |
| Грюал Балжит Каур | 18/18 | – | – | 5/5 | 5/5 | – |
| Карабалин Узакбай Сулейменович | 18/18 | – | 7/7 | 5/5 | – | 2/3 |
| Саткалиев Алмасадам Маиданович | 18/18 | – | – | – | – | – |
| Энтони ЭспинаИзбран в состав Совета директоров КМГ - представителем интересов Фонда от 20 мая 2019 года. | 11/11 | – | 4/4 | 3/3 | 3/3 | – |
| Айдарбаев Алик Серикович | 18/18 | – | – | – | – | – |
Примечание: первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая — общее количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие