Отчет о работе комитетов при Совете директоров

Участвуя в работе Комитетов члены Совета директоров фокусируются на детальном рассмотрении и анализе взаимосвязанных функций, вопросов и направлений. Заседания комитетов проходят с участием приглашенных экспертов, бизнес-лидеров и иных заинтересованных лиц. Комитеты вносят рекомендации Совету директоров для принятия соответствующего решения.

Функции и задачи комитетов Совета директоров
Комитет Задачи
Комитет по стратегии и управлению портфелем

Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:

  • Стратегии развития и инвестиционной политики, в том числе приоритетных направлений деятельности;
  • обеспечения надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности КМГ;
  • проведения мониторинга трансформации КМГ;
  • повышения инвестиционной привлекательности КМГ.
Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:

  • планирования преемственности Совета директоров и Правления;
  • обеспечения постоянной и объективной оценки деятельности Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря и иных работников;
  • обеспечения эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения, профессионального развития должностных лиц и работников.
Комитет по финансам

Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров в проведении эффективной финансовой политики КМГ путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:

  • обеспечения постоянной и эффективной оценки финансового состояния;
  • мониторинга за соответствием между собственным и заемным капиталом, финансовой структурой и финансовой стратегией, которое бы удовлетворяло ближайшим и долгосрочным стратегическим целям и планам;
  • предварительного рассмотрения и осуществления контроля за реализацией инвестиционных проектов.
Комитет по аудиту

Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:

  • установления эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
  • контроля за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления;
  • контроля за процессом внешнего и внутреннего аудита;
  • проверки годовой и квартальной финансовой отчетности Компании;
  • контроля за соблюдением комплаенс.
Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию

Комитет был создан в конце 2018 года в целях оказания содействия Совету директоров по вопросам:

  • обеспечения безопасности, охраны труда и окружающей среды;
  • внедрения принципов устойчивого развития в стратегическое планирование и социально-экономическое развитие КМГ;
  • социальных обязательств и программ КМГ в рамках заключенных контрактов на недропользование;
  • мониторинга экологической эффективности КМГ.
Функции и задачи комитетов Совета директоров
Комитет Задачи