Участвуя в работе Комитетов члены Совета директоров фокусируются на детальном рассмотрении и анализе взаимосвязанных функций, вопросов и направлений. Заседания комитетов проходят с участием приглашенных экспертов, бизнес-лидеров и иных заинтересованных лиц. Комитеты вносят рекомендации Совету директоров для принятия соответствующего решения.
Функции и задачи комитетов Совета директоров
Комитет
Задачи
Комитет по стратегии и управлению портфелем
Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:
Стратегии развития и инвестиционной политики, в том числе приоритетных направлений деятельности;
обеспечения надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности КМГ;
проведения мониторинга трансформации КМГ;
повышения инвестиционной привлекательности КМГ.
Комитет по назначениям и вознаграждениям
Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:
планирования преемственности Совета директоров и Правления;
обеспечения постоянной и объективной оценки деятельности Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря и иных работников;
обеспечения эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения, профессионального развития должностных лиц и работников.
Комитет по финансам
Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров в проведении эффективной финансовой политики КМГ путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:
обеспечения постоянной и эффективной оценки финансового состояния;
мониторинга за соответствием между собственным и заемным капиталом, финансовой структурой и финансовой стратегией, которое бы удовлетворяло ближайшим и долгосрочным стратегическим целям и планам;
предварительного рассмотрения и осуществления контроля за реализацией инвестиционных проектов.
Комитет по аудиту
Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:
установления эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
контроля за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления;
контроля за процессом внешнего и внутреннего аудита;
проверки годовой и квартальной финансовой отчетности Компании;
контроля за соблюдением комплаенс.
Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию
Комитет был создан в конце 2018 года в целях оказания содействия Совету директоров по вопросам:
обеспечения безопасности, охраны труда и окружающей среды;
внедрения принципов устойчивого развития в стратегическое планирование и социально-экономическое развитие КМГ;
социальных обязательств и программ КМГ в рамках заключенных контрактов на недропользование;