Комитет по назначениям и вознаграждениям

Всего в 2019 году было проведено семь заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям, на которых рассмотрено около 99 вопросов.

В состав Комитета по назначениям и вознаграждениям входят:

• Виана Палья да Силва Луис Мария — Председатель Комитета с июня 2019 года;
• Дайер Филип Джон — с мая 2018 года;
• Уолтон Кристофер Джон — с августа 2017 года;
• Уайт Стивен Джеймс — с августа 2017 года;
• Карабалин Узакбай Сулейменович — с августа 2017 года;
• Эспина Энтони — с июня 2019 года.

Обращение Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям

В 2019 году работа Комитета была направлена на обеспечение эффективной кадровой политики, планирование преемственности, системы оплаты труда и вознаграждения, социальной поддержки, профессионального развития и обучения должностных лиц и работников КМГ. Кроме того, в рамках своей компетенции Комитет рассматривал вопросы по составу Совета директоров КМГ и его комитетов, в том числе с целью соблюдения рекомендаций по назначению в качестве председателей комитетов отдельных независимых директоров. Комитет уделял внимание вопросам Правления, наблюдательных советов и исполнительных органов дочерних компаний КМГ, вопросам формирования ключевых показателей деятельности исполнительного руководства Группы компаний КМГ.

С целью соблюдения баланса навыков и компетенций в составе Совета директоров в 2018 году впервые была разработана и утверждена матрица навыков и компетенций членов Совета директоров, которая была повторно рассмотрена в марте 2019 года с учетом обновленного состава Совета директоров. В ноябре 2019 года на рассмотрение Комитета была представлена заполненная членами Совета директоров сводная матрица и выработана рекомендация в будущем использовать ее при поиске кандидатов в состав Совета директоров.

Отдельное внимание Комитет уделял системе оплаты труда и мотивирования работников КМГ, включая нематериальное мотивирование, а также развитию института омбудсмена и функции комплаенс в Группе компаний КМГ.

Комитет продолжает уделять внимание профессиональному росту работников КМГ, обеспечивая благоприятную, меритократическую и прогрессивную среду.

Обращая внимание на социальную ответственность и вовлеченность, Комитет будет и впредь обеспечивать разрешение социальных проблем, в том числе ситуаций социальной напряженности в регионах, проблем безработицы, способствовать реализации программ социальной поддержки Компании как для работников КМГ, так и для работников дочерних компаний.

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, независимый директор
Виана Палья да Силва Луис Мария

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по назначениям и вознаграждениям в 2019 году

• Определение профиля навыков, знаний и опыта для кандидатов в состав Совета директоров КМГ с учетом текущих потребностей КМГ и ее долгосрочной стратегии развития;
• О составе Совета директоров КМГ;
• О Комитетах Совета директоров КМГ. Анализ предложений, представленных для участия в тендере в рамках консультативных услуг по политике вознаграждения, и выработка рекомендаций Совету директоров КМГ;
• Разработка плана работы Комитета Совета директоров КМГ по назначениям и вознаграждениям на 2020 год;
• Утверждение Правил поиска и подбора кандидатов на должности CEO-1 КМГ;
• О Дереве КПД КМГ на 2020 год;
• Информация о состоянии социальной напряженности среди работников Группы компаний КМГ и их подрядных организаций, предлагаемые решения и долгосрочные действия;
• Об утверждении типового положения об омбудсмене дочерних компаний КМГ;
• О внесении дополнений в Программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров КМГ;
• Утверждение карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников КМГ и их целевых значений на 2019 год;
• Об утверждении Плана обучения и Программы профессионального развития членов Совета директоров КМГ;
• Информация по прикомандированию работников КМГ;
• О планировании преемственности по Группе компаний КМГ.